Cumplimiento integral — del diagnóstico a la operación.
Tres servicios conectados que cubren todo el ciclo de cumplimiento SARLAFT y PTEE: evaluamos si le aplica, implementamos el sistema conforme a la norma específica de su sector y lo acompañamos mes a mes para que se mantenga vigente.
Evaluación inicial de obligación
Determinamos con certeza si su empresa está obligada, bajo qué régimen (pleno o simplificado) y con qué plazos, según la resolución específica de su sector.
Sin costo para su empresa.
Qué incluye
- Cuestionario específico por industria (transporte, inmobiliario, ESAL, cámaras)
- Análisis de habilitación vigente y umbrales de ingresos/activos
- Diagnóstico en PDF con las obligaciones, plazos y normas aplicables
- Videollamada de 30 minutos con un abogado del equipo para aclarar dudas
Implementación del sistema completo
Diseñamos, construimos e instalamos el sistema SARLAFT y PTEE a la medida de su operación, conforme a la resolución específica que le aplica.
Tarifa personalizada por complejidad y tamaño de la empresa.
Qué incluye
- Levantamiento de la operación real de su empresa (procesos, cargos, contrapartes)
- Políticas y manual SARLAFT y PTEE aprobados por la junta directiva
- Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y matriz de riesgos de corrupción
- Formatos, procedimientos y controles documentados
- Código de ética y conducta + canal de denuncias
- Designación y capacitación del oficial de cumplimiento
- Programa de capacitación corporativo y material de sensibilización
- Entrega formal con acta de implementación
Gestión y acompañamiento mes a mes
Una vez implementado, acompañamos la operación del sistema con monitoreo, reportes y actualizaciones periódicas para mantenerlo vigente.
Fee mensual acordado según volumen y alcance.
Qué incluye
- Consulta mensual de listas restrictivas (ONU, OFAC, vinculantes)
- Revisión y ajuste de la matriz de riesgos
- Elaboración y reporte a la UIAF de operaciones sospechosas (ROS) vía SIREL
- Informe trimestral del oficial de cumplimiento para la junta
- Actualización de políticas ante nuevas resoluciones o circulares
- Acompañamiento en requerimientos de la superintendencia
- Auditoría anual interna del sistema
- Capacitaciones de refresco al equipo
Sobre los servicios
¿Por qué no publican precios?
El alcance de implementación depende directamente del tamaño, complejidad y operación real de cada empresa. Una empresa con 20 conductores y una flota concentrada no requiere el mismo sistema que una con 500 conductores y operación multimodal. Después del diagnóstico le enviamos una propuesta específica con tarifa fija.
¿Cuánto tarda la implementación completa?
Entre 4 y 8 semanas en la mayoría de casos, dependiendo del tamaño de la empresa, la disponibilidad de la información interna y el alcance (régimen pleno vs. simplificado). El plan se entrega con cronograma detallado al arrancar.
¿Sirve si ya tenemos algo implementado?
Sí. Evaluamos el estado actual y proponemos únicamente lo que falta o debe actualizarse — no reconstruimos de cero si hay trabajo bien hecho. Esto es común después de auditorías o cambios normativos.
¿Nos acompañan ante requerimientos de la superintendencia?
Sí, durante la gestión continua. Elaboramos las respuestas, coordinamos con el oficial de cumplimiento y, si se requiere, atendemos visitas o requerimientos formales de la autoridad.
¿Quién firma y responde por la implementación?
Un abogado colegiado especialista en cumplimiento corporativo firma cada entregable. La responsabilidad profesional queda respaldada por la tarjeta profesional del abogado responsable.
Empiece con el diagnóstico — sin costo.
Tres minutos y sabe exactamente a qué régimen está obligada su empresa y cuáles son sus plazos reales.